刷卡公司4台POS机4个月疯狂套现2000万
来源：晶报
发布日期：2012-02-19 10:44
坪山新闻网
男子开“刷卡公司”被判刑5年，赃款、作案工具被没收
吴欣
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晶报记者 吴欣
男子李某太开起了“刷卡公司”，用4台POS机经营非法套现业务，短短4个月时间内疯狂套现2000多万元。近日，深圳市中级法院对此案作出终审裁定：被告人李某太犯非法经营罪，判处有期徒刑5年，并处罚金4万元，缴获的赃款、作案工具POS机等被依法没收。
4个月套现
高达2000多万
法院审理查明：从2009年4月初开始，李某太在南山区开展POS机套现业务，在某大厦旁的公寓办公。同年7月底，李某太承租南山区某大厦25C房作为POS机套现的办公地点，雇佣姚某、郑某、曹某为其工作。其中，郑某和姚某夫妇负责记账、刷卡套现，曹某负责张贴广告和联系业务。
该地点有四部POS机用于套现，收取的手续费为套现金额的0.8%-1.2%。从2009年7月“刷卡公司”开始第一笔消费起，到同年11月中旬，4部POS机共套现2000多万元，操作交易高达5000笔。经侦查，民警于2010年11月4日在深圳市罗湖区某某大厦停车场将被告人李某太抓获。
据被告李某太供述，其收费标准是：套现5000元以下收取1.2%的手续费，套现5000至10000元收取0.9%的手续费，套现10000元以上收取0.8%的手续费。一般的套现流程是：客人看到广告联系上“刷卡公司”后，会被带到公司内，先要出示身份证和信用卡，确定是客人本人的信用卡后，就按客人的要求刷卡，刷完卡扣除手续费后，将现金交给客人。平均每天能刷十多万元。
编辑：李琰